信雅达系统工程股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600571证券简称：信雅达编号：临2019-023

信雅达系统工程股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年6月18日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2019年6月21日（星期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事9人，会议发出表决票9张，收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举耿俊岭先生为公司董事长，张健先生为公司副董事长。

二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

各专业委员会组成如下：

1、审计委员会人员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰，主任委员：魏美钟。

2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：魏美钟、张健、耿俊岭、李峰、徐丽君，主任委员：张健。

3、董事会提名委员会人员组成：周昆、郭华强、耿俊岭、李峰，主任委员：周昆，副主任委员：耿俊岭。

4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、卢凯、耿俊岭、李峰，主任委员：郭华强，副主任委员：卢凯。

三、审议通过关于聘任第七届董事会公司经营班子的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李峰先生为公司总裁；根据总裁提名，聘任魏致善先生、傅宁先生、高平先生、胡自强先生、林路先生、魏宽宏先生、施宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑先生、汪继锋先生、韩剑波先生为公司副总裁，徐丽君女士为公司财务总监，李亚男女士为公司财务部经理。

四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任叶晖先生为公司董事会秘书，何阳女士为公司董事会证券事务代表。

五、审议通过关于参与转融通证券出借交易的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高存量股票资产的运作效率，公司以持有的财通证券股票为标的证券，参与中国证券金融股份有限公司为金融平台的转融通证券出借业务。

详见本公司同日披露的《信雅达系统工程股份有限公司关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：临2019-024）。

六、审议通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日公布的对外投资暨关联交易公告《临2019-025号》。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司

2019年6月21日

附简历：

李峰先生，1977年出生，大学本科，沈阳理工大学工商管理毕业，长江商学院EMBA。2000年加入本公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁。

徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年至今历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、财务总监。

魏致善先生，1969年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事，浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理，现任公司副总裁。

傅宁先生，1962年出生，大学本科，广西大学物理系毕业。曾就职于南宁电子工业总公司、工商银行浙江省分行，1998年加入本公司，历任金融一部总经理、电子影像部总经理、浙江天明环保工程公司董事长，现任公司副总裁。

高平先生，1968年出生，大学本科，杭州大学电子工程系毕业。曾就职于中国工商银行浙江省分行，浙商银行，2004年加入本公司，历任杭州天明环保工程公司董事、副总经理，杭州天明电子有限公司执行董事、总经理，杭州信雅达科技有限公司副总经理、董事，现任公司副总裁。

胡自强先生，1956年出生，大专学历。曾就职于杭州信雅达电子有限公司，1996年加入本公司，历任杭州信雅达系统工程有限公司电子厂厂长、杭州天明环保工程有限公司采购中心总经理等职务，现任公司副总裁。

林路先生，1975年出生，大学本科，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理，电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，运营及风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理，现任公司副总裁。

魏宽宏先生，1969年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事业部副总理，现任公司副总裁。

施宇伦先生，1969年出生，杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995年加入本公司，历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理，现任公司副总裁。

陈宇先生，1972年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司副总裁。

汪陈笑先生，1977年12月出生，2001年毕业于浙江大学，本科学历。2001年8月至2003年7月曾任职于杭州山虎软件技术有限公司，担任软件工程师。2003年7月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售经理、大区经理、行业总监、销售总部副总经理、总经理，现任公司副总裁。

韩剑波先生，1977年出生，1999年毕业于浙江财经大学资产管理专业，2014年获香港理工大学QM硕士学位。1999年就职于工商银行杭州分行，历任公司客户经理、零售客户经理、副科长，2004年就职于招商银行杭州分行，历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理，2016年加入信雅达，现任杭州信雅达泛泰科技有限公司董事长。

汪继锋先生，1964年出生，1986年毕业于广播电视大学。1981年就职于工商银行杭州解放路支行。1996年加入公司，历任部门经理、子公司杭州信雅达数码科技有限公司总经理，现任公司子公司杭州信雅达数码科技有限公司执行董事。

李亚男女士，1981年出生，2005年毕业于南昌大学会计学专业。2005年就职于深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经理，2010年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财务部经理，2011年加入信雅达，现任公司财务部经理。

叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经学院金融大学，上海财经大学会计学研究生，经济师。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书。

何阳女士，1988年出生，2009年毕业于杭州电子科技大学理学院，爱丁堡大学金融数学研究生。2013年-2014年就职于凯美瑞德(苏州)信息科技有限公司，任市场风险咨询顾问，2014年加入公司，任投资助理，现任公司证券事务代表。

证券代码：600571证券简称：信雅达编号：临2019-024

信雅达系统工程股份有限公司

关于参与转融通证券出借交易的公告

重要内容提示：

●信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将持有的23,562,871股财通证券股份有限公司股票（以下简称“财通证券”，股票代码601108）用于参与转融通证券出借交易。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易经公司董事会审议批准后实施。

一、交易概述

公司为财通证券股东之一，现持有财通证券23,562,871股，占其总股本的0.66%，上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为盘活资产，增加持有证券的投资收益，公司拟将上述股份用于参与转融通证券出借业务。

公司作为长期持有“财通证券”股票的股东，所获权益仅限于派发股票红利。转融通证券出借交易实施后，公司可通过参与出借交易盘活所持有的“财通证券”股票。本次参与转融通证券出借交易，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的标的证券，证金公司到期向公司归还所借证券及相应权益补偿并支付费用，即公司通过出借持有的标的证券获得利息收入。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率为1.5%-2.0%的出借利息收入。

二、董事会审议情况及独立董事意见

公司董事会于2019年6月21日召开第七届董事会第一会议，全体董事一致审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》,同意公司将所持有的23,562,871股财通证券股票用于参与转融通证券出借交易，授权公司管理层开展证券出借业务及后续相关具体事宜。

公司独立董事对此项交易发表了独立意见：

1、公司出借的股票，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。

2、该业务经公司董事会审议批准实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

3、同意公司参与证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。

三、后续安排

在董事会审批同意后，公司将根据监管机构及证券交易所的相关要求，具体经办本次转融通出借交易的相关具体事宜，并签署相关协议。

四、对公司的影响

公司通过开展证券出借业务，进一步有效盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下，可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

证券代码：600571证券简称：信雅达编号：临2019-025

信雅达系统工程股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

●投资标的：西安擎川投资中心（有限合伙）（以工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“擎川投资”）。

●投资金额：信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资3,000万元人民币入股擎川投资，该基金拟募集不超过2亿元人民币。

●费禹铭先生为公司控股股东杭州信雅达电子有限公司股东，持有其3%股份，同时担任杭州信雅达电子有限公司董事职务，因此本次交易构成关联交易，过去12个月内公司未与费禹铭先生及其关联公司之间发生关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组，交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无须提交股东大会审议。

●擎川投资尚未设立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险，相关条款/安排可能根据基金进展情况进行调整。

一、对外投资暨关联交易概述

公司拟以有限合伙人身份（LP）出资3000万元人民币入股擎川投资，擎川投资拟募集不超过2亿元人民币。擎川投资的普通合伙人及管理人为上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“融玺投资”）。

擎川投资基金拟募集不超过2亿元人民币，投资方向是军民融合、航空航天、新材料，其中公司拟出资3,000万元人民币。

费禹铭先生为公司控股股东杭州信雅达电子有限公司股东，持有其3%股份，同时担任杭州信雅达电子有限公司董事职务，因此本次交易构成关联交易。过去12个月内公司未与费禹铭先生及其关联公司之间发生关联交易。

根据公司章程关于董事会投资权限的规定，本次交易已经公司第七届董事会第一次会议9票同意，0票反对，0票弃权审议通过（详见公司同日披露的《第七届董事会第一次会议决议公告（临2019-023）》）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、费禹铭先生

浙江财经大学毕业，上海财经大学MBA，注册会计师，8年证券公司从业经验，15年股权投资行业经历，历任上市公司证券部经理，董秘，副总裁和私募股权投资基金执行业务董事。

费禹铭先生持有公司控股股东杭州信雅达电子有限公司3%股份，担任杭州信雅达电子有限公司董事职务。

2、上海融玺创业投资管理有限公司

上海融玺创业投资管理有限公司作为擎川投资的普通合伙人、执行事务合伙人，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1005024。融玺投资基本情况：

融玺投资各股东出资比例如下：

费禹铭先生为融玺投资董事长兼总经理及法定代表人，除费禹铭先生外，公司与融玺投资不存在其他关联关系。

三、投资标的基本情况及协议主要内容

1、基金名称：西安擎川投资中心（有限合伙）（以工商行政管理机关核准登记为准）。

2、投资主题：军民融合、航空航天、新材料等。

3、基金规模：拟募集不超过2亿元人民币。

4、资金结构：公司将以自有资金出资3000万元人民币投资认购，剩余份额由普通合伙人募集。

5、定价依据：各合伙人均以货币（现金）方式出资，同股同权。

6、出资方式：合伙企业首期出资为认缴出资总额的40%，后续60%的出资可视项目投资进展情况于合伙企业正式设立2年内逐次到位。

7、存续期限：有限合伙的存续期限为7年，自工商登记注册完成取得营业执照之日起算。为确保有序清算本基金所有投资项目，经合伙人会议同意，可以延长或提前结束基金存续期限。

8、擎川投资的普通合伙人为上海融玺创业投资管理有限公司，各合伙人一致同意由普通合伙人担任有限合伙企业的执行事务合伙人。

9、普通合伙人为有限合伙的执行事务合伙人，执行事务合伙人负责合伙企业投资项目的最终决策，普通合伙人对基金的债务承担无限责任。

10、管理费：根据合伙协议约定，管理费为有限合伙人实缴出资金额的2%，按季收取。

11、收益分配：合伙企业取得的投资收益应在所有合伙人之间按以下顺序进行分配：

1）返还各合伙人之累计实缴资本：100%返还截止到分配时点各合伙人的累计实缴资本；

2）向普通合伙人支付超额管理费：返还各合伙人累计实缴资本之后，基金收到可返还投资人的现金收入中，向普通合伙人支付其中的20%，作为超额管理费；

3）继续分配：支付超额管理费后的现金收入余额归于全体合伙人，在全体合伙人之间按其实缴资本比例进行分配。

在本基金清算之前，普通合伙人应尽其最大努力将本基金的投资变现，避免以非现金方式进行分配；但如普通合伙人自行判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则普通合伙人可以提出，并经合伙人会议同意，以非现金方式进行分配。

非现金资产的价值需经评估确定。评估机构由普通合伙人推荐，投资决策委员会决定。若本基金进行非现金分配，普通合伙人应负责协助各合伙人办理所分配资产的转让登记手续。如法律或政府主管部门要求有限合伙人必须为该转让登记亲自签署相关法律文件的，有限合伙人应无条件按普通合伙人的指示签署相关转让登记所需法律文件。接受非现金分配的合伙人亦可将其分配到的非现金资产委托普通合伙人按其指示进行处分，具体委托事宜由普通合伙人和相关的有限合伙人另行协商。普通合伙人按照本款向合伙人进行非现金分配的，视同按照前款进行了现金分配。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

军民融合持续获得国家政策支持，未来市场规模较大，公司通过投资认购擎川投资基金份额，借助专业投资管理平台，参与军民融合市场，拓展公司投资渠道。本次投资近期不会对本公司的经营成果产生重大影响。

五、本次交易的风险分析

1、擎川投资尚未设立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险,相关条款/安排可能根据基金进展情况进行调整。

公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意投资风险！

六、备查文件

3、经独立董事签字确认的事前认可意见

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2019年6月21日

证券代码：600571证券简称：信雅达编号：临2019-026

信雅达系统工程股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

信雅达系统工程股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年6月18日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2019年6月21日（星期五）在公司会议室召开。公司现有监事4人，会议发出表决票4张，收到有效表决票4张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于选举公司第七届监事会召集人的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

选举樊日星先生为公司监事会召集人。

二、审议通过关于参与转融通证券出借交易的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

全体监事一致通过关于参与转融通证券出借交易的议案。

详见本公司同日披露的《关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：临2019-024）。

三、审议通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

全体监事一致通过关于投资设立西安擎川投资中心（有限合伙）的议案。

详见公司同日披露的《对外投资暨关联交易公告》（临2019-025号）。

本文心得: