破解卖茶女“杀猪盘”的真相:努力营造命运错觉

0多人的诈骗团伙诈骗金额只有200万元？办案检察官审查了100多部手机内容，最终确定金额为4300万元——

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10月29日，随着最后一名被告撤回上诉，浙江省桐乡市检察院办理的2000多人被骗、诈骗4300万元的“杀猪盘”案尘埃落定。主犯尹因诈骗罪被判处有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，罚款500万元；其余60多名被告被判处有期徒刑7至9个月，罚款20万至4000元。宜宾到南溪多少公里。

事情必须从2018年秋天开始。桐乡市检察院检察官周燕平带着一大堆案卷回到办公室。平时，单位同事说她是处理电信诈骗案件的“专家”，但她收回的一堆看似普通的电信诈骗案件也皱起了“专家”的眉头。

50多人的庞大诈骗团伙成立了5家子公司，专门组织实施诈骗。诈骗金额只有200万元？“你说多少都承认？”犯罪嫌疑人无所畏惧背后的秘密是什么？最重要的是，该团伙背后的欺诈账户、交易金额和其他证据没有固定。这些关键证据在哪里？想到这一点，周艳萍打电话给警官。

“福建姑娘”卖茶

2018年5月7日，在桐乡做羊毛衫生意的冯来到当地公安局报案，声称自己的钱被一个卖茶的“福建女孩”骗了，被骗了几十万元。据冯自述，1月份通过微信认识了李，对方自称卖茶。看对方发的照片很漂亮，自述的人生经历也很感人。不久，冯和这个“福建女孩”成了朋友。

冯一直在微信上联系卖茶的“福建女孩”，从未见过面或视频。直到所谓的卖茶的“福建女孩”被捕，冯才目瞪口呆。对方是个男人，只有23岁。

检察机关通过调查发现，犯罪分子首先通过互联网购买专门用于犯罪的微信身份证，然后通过技术手段在海洋中筛选男性微信身份证，最后将犯罪微信身份证推送给受害男性添加朋友（即“推粉”）。他们给受害者创造了命运的错觉，并为男性客户制定了统一的演讲，“无意中”显示他们是孝顺、善良但可怜的网络名人美，利用男性受害者对女性的爱或同情，编造与男友分手，帮助爷爷炒茶，亲戚抢茶馆和其他原因实施电信网络欺诈。

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业绩表藏在关键U盘里

这个案子背后有没有我们没有掌握的情况？问题一直萦绕在检察官周艳萍和整个办案团队的心头。

“我们必须从嫌疑人开始”，周燕平在审查了案件的现有材料后做出了决定。检察官办案小组首先加强了对电信网络诈骗小组几名关键骨干成员的讯问，但正常讯问并没有让他们放手。

周艳萍讯问时抛出了几个重大问题:“我知道你有分工实施诈骗，相关诈骗金额和到达金额都有记录。你不记得这些记在哪里了吗？调查机关扣押了你所有涉案的电脑、手机和U盘。只要比较一下，就可以分析出来，发现只是时间问题，但是如果你不解释，对你来说是另一个问题。”

被捕的李是该团伙负责支付工资佣金和非法收入的嫌疑人。面对检察官的上述话语，他开始闪烁其词。检察官们清楚地意识到这一点，该团伙通常使用的电脑、手机、U盘和其他电子设备一定有问题！

周艳萍立即调动团队力量，组织人员在调查阶段对该团伙重点涉案人员扣押50多个G、地毯式审查有3000多个电子证据的13个U盘，点击查阅每个文件夹。宜宾到南溪怎么坐车。

努力工作是有回报的。检察官在李被拘留的个人U盘中发现了电信网络诈骗集团3个月的业绩表。业绩表中具体诈骗金额清晰，关键证据终于浮出水面。

从200万到4300万不等

为进一步固定证据链，周燕平立即通知调查机构进行补充调查，积极引导调查机构关注重点U盘、手机补充电子调查，结合银行账户流量、微信支付交易数据和团伙成员工资实时比较，确认欺诈佣金是欺诈基金。宜宾南溪哪里有好耍的。

通过检察机关和侦查机关的不懈努力，案件诈骗金额从最初移送审查起诉时认定的200多万元增加到4300多万元，其中原认定的6名诈骗集团犯罪嫌疑人从10万元增加到100万元以上。同时，检察官还将新的受害者身份信息和早期确认“售后微信”朋友列表信息实时比较，比较最终使10名嫌疑人未被调查机关起诉，最终起诉嫌疑人也从50多人增加到60多人，每个罪犯最终受到应有的惩罚。

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