温州警方跨省捣毁特大网络交友诈骗集团

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在窝点内查获的嫌疑人

作案工具

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温州网络新闻派出2700多名警察，摧毁46个犯罪窝点，逮捕589名嫌疑人，破获2000多起案件。昨天，我们的记者从市公安局获悉，在公安部刑事调查局的统一部署下，浙江省、辽宁省刑事调查部门指挥温州、大连警方，共同摧毁了一个大型网络约会欺诈犯罪集团多年。

对犯罪集团的成功打击，是近年来温州市公安刑侦部门在常态化疫情防控形势下单次抓获犯罪嫌疑人最多的统一收网行动，也是我市继河南警方联合侦破特大网络婚恋交友诈骗犯罪集团以来又一起跨省联合侦破的电子诈骗案件。

一起电子诈骗小案，牵出500多人的特大婚恋交友诈骗集团烟台本地聊天约会。

今年6月，在鹿城双屿某工地工作的杨先生向警方报案，称被女网友骗走1万多元。几个月前，这位女网友主动将他添加到微信群中作为朋友。“她很热情，经常和我聊天。短短十几天，我们就确定了男女朋友的关系。"杨先生说。此后，在聊天中，女网友多次以节日礼物、看病缺钱为由向他索要红包。为了哄女友开心，杨先生在几个月内连续发了50多个红包，从几十元到几百元不等。

今年5月，在杨先生的反复要求下，他们约好在杭州见面。“一路上，她一直让我发红包，理由是坐出租车，买火车票，路上吃饭。”杨先生以为马上就能见到女朋友，连续发了几个大红包。杨先生如约到达杭州后，女网友拿走最后一个红包后直接黑了他。

这起案件看似简单，涉案金额不大，却引起了温州警方的关注。“就在不久前，我们与河南警方共同破获了公安部监督的一项大型网络婚姻、爱情、交友欺诈项目，逮捕了270名嫌疑人。市公安局刑侦支队党委委员、八大队队长杨国强表示，从犯罪手段来看，杨先生的被骗经历与此前破获的“4月21日”特大诈骗案非常相似。“我们怀疑案件背后可能有一个大型犯罪集团。”

因此，警方顺藤摸瓜，发现辽宁省大连市长期盘踞的一大网络婚恋交友诈骗团伙，涉案人员500余人。8月12日，在公安部刑侦局的统一协调下，辽宁省成立专案组，决定采取我市警方派员提供研判支持的合作模式，负责网络调查。8月14日，市公安局派出首批18人专案组赴大连，与当地警方成立联合专案组开展前期工作。一张大网悄然布下。烟台多人交友聚会。

46个窝点统一关网，589名犯罪嫌疑人全部被捕烟台哪里能找到姑娘。

专案组抵达大连后不久，当地突发疫情，主城区进入控制状态。“我们兵分两路，一组在大连市，另一组在窝点分布在大连瓦房店。专案组成员、市公安局刑侦支队二大队副队长林介森表示，他和市区组的同事只能住在酒店，通过电脑继续推进前期的研究、判断和梳理工作。“行动有限，物资匮乏，专案组克服了许多困难，成功梳理了该团伙46个窝点的大致位置，并逐一锁定了数十名团伙骨干和500多名成员的身份信息，基本了解了团伙组织的结构。“瓦房店另一路民警根据研判信息，逐一走访核实46个窝点，为最终收网做好充分准备。烟台约泡群。

在网络收集前夕，该市再次组织鹿城等地方公安骨干到当地协调逮捕和审判。”近年来，包括鹿城在内的城市公安机关先后调查了一些具有国家影响力的大型通信网络欺诈案件，积累了打击经验。”鹿城区公安局党委委员、副局长沈诺率领的一批反欺诈警察均分散到大连警方的各个小组，在逮捕行动和后续审判中发挥了重要作用。

10月10日凌晨2时30分，在公安部的统一部署下，两地公安机关派出2700多名警察在大连瓦房店市、普兰店区、金州区等地集中收网。犯罪集团62名骨干全部归案，46个窝点无漏网。

被捕的589人中，刑事拘留398人，行政处罚108人。此外，还扣留了706部手机、13台电脑、271张银行卡、156本账簿、150本诈骗团伙“学习手册”和48.59万元现金。涉及全国2000多起案件，涉及370多万元。

经警方审讯，发现自2019年以来，该团伙的主要犯罪分子朱某平聚集李某勇、戴某东等人，组织招聘失业人员，在瓦房店等地租房作为诈骗窝点。该团伙内部层次分明，包括500多名销售人员、46名窝点主任、12名大主任和7名经理，包括主犯朱某平。为了提高欺诈的成功率，他们还从其他地方挖了一名讲师，并定期为销售人员进行心理知识、聊天技能等方面的培训。

“大部分窝点都是老小区出租的房子，60-70平米的房子里住着10多名业务员和一名主任。林介森介绍说，在“主任”的指挥下，业务员通过微信作为漂亮的单身女性，QQ、陌陌等约会软件在网上寻找外国男性聊天。根据既定的聊天剧本，他们会逐渐与受害者建立网恋关系，然后编造亲属生病、车祸、见面需要路费等理由骗取钱财。

一顿饭吃白菜，集体睡通铺，月薪只有1000元。

警方揭开了诈骗窝点的真相

在审判中，警方发现该团伙的许多底层推销员曾经是受骗者。”这些受害者为了和他们所谓的女朋友“出现”而被骗到大连，窝主任将安排一名女推销员带他们四处走动，并借此机会透露网络欺诈的‘财富密码’。”林介森说，根据骗子描述的“蛋糕”，加入团伙后，只要你努力“工作”，完成100个订单就可以晋升主任，然后躺下赚钱。

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为了增加诱惑力，一个窝点里还有一堆现金，作为新人参观的“结果”。“受骗者大多是低收入的农民工或找不到工作的大学生。”林介森说，这些销售人员实际上已经被团伙经理层层剥削了。“骗取的每一笔钱都要和管理层分享，扣除主任、大主任、经理的佣金后，只有15%。”

根据警方查获的工资簿，大多数销售人员的月收入约为1000元，最低收入为200或300元。为了实现晋升，一些销售人员还向亲戚和朋友借钱作为欺诈收入。朱的平等管理层只需要通过电话远程控制每个窝点，每月可以获得数万元的利润。

巢穴里恶劣的生活条件让警方更加惊讶。”10多人，无论男女，吃、喝、睡、犯罪都在狭窄的出租屋里，除了做核酸，几乎没有家。”警方在现场看到，推销员睡在地板上，厨房里装着土豆和卷心菜，据说只有“领导”检查才能吃一顿肉。即便如此，推销员每天还是要支付7元的生活费，一些表现不佳的人甚至无法维持收支平衡。

“底层销售人员既是受害者，也是受害者。”杨国强说，许多团伙管理有传销记录，他们同时实施网络欺诈，也使用传销洗脑、剥削底层员工，“案件的成功，不仅有效遏制了全国婚姻网络约会欺诈案件的高发生率，也让500多名金字塔销售欺诈窝点从犯摆脱个人、精神控制。”

探索跨省联合打击战术，

温州警方在疫情防控下开创了反诈骗新模式

“在当前疫情防控规范化的背景下，地方公安机关在打击电信网络诈骗犯罪时，面临着办案人员无法外出、无法带回或关闭犯罪嫌疑人的局面。市公安局刑侦支队队长柯海鸥表示，副市长、公安局长毛卫平在专项调查后提出，要采取跨省联合调查集约打击的创新打法，即将温州的研判成果传递到窝点所在地，并派出专门团队与当地联合组织研判、逮捕、审查、调查等工作，考虑疫情防控需要，最大限度地降低打击成本，最大限度地提高打击成果。

在上级公安机关的支持下，温州警方原有的跨省联合打击战术取得了丰硕成果。今年4月，在公安部、浙江、河南省公安部的统一指挥下，浙江省温州、河南省南阳警方联合派出500多名警察，在河南省郑州、贵州省毕节市，“4月21日”约会欺诈嫌疑人集中网络，共35个欺诈窝点，抓获270名嫌疑人，探索完善了一套密集高效的跨省联合打击战术。大连破获的特大网络婚恋交友诈骗项目优化完善了作战模式。

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