外汇局罚款8000万元，浙江“土豪”境外买房被罚款1000万元
5月20日，国家外汇管理局通报了5家银行、6家企业、6名个人等17起外汇违规案件，罚款总额8443.7万元。
这是2019年外汇局首次集中通报外汇违规案件，从总罚款金额来看相对较大，两起案件的罚款金额创去年以来类似案件的新高。其中，浙江洪向他人账户支付3.12亿元，私下购买外汇，被罚款2497万元。
2018年，外汇局通报了6起典型的外汇违规案件，最大罚款总额约1.03亿元，另外5起罚款总额小于本通知。
银行被罚款超过450万元
虚假转口贸易支付仍然是银行非法的“重灾区”
5家银行分行共被罚款451.33万元，平均每家90.27万元。
从案件原因来看，银行外汇违规的主要原因是虚假转口贸易支付。据报道，南京银行上海浦东支行、中国农业银行宁波分行、中国工商银行南昌北京西路支行等5家银行中有3家违规。具体操作方式为凭企业虚假提单、无效提单或重复单证办理转口贸易支付业务。三家银行分别被罚款80万元、64.48万元、111.54万元。
记者发现，虚假转口贸易是银行违规行为的常见原因。在2018年外汇局通知的50起银行违规行为中，有13起与转口贸易有关的违规行为。另一家银行非法“重灾区”处理内外贷款。2018年，有21起非法内外贷款案件。
在本通知中，一家银行存在非法处理内外贷款的问题。兴业银行台州分行因非法处理内外贷款被罚款95.31万元。在这方面，银行的违规行为主要体现在对债务人的主要资格、贷款资金的使用、预期还款资金的来源、担保履行合同的可能性和相关交易背景进行尽职调查。
此外，招商银行杭州分行因非法办理个人分拆售汇被罚款100万元。根据外汇局的通知，2016年1月至11月，招商银行杭州分行非法利用303名国内个人的年度购汇额度为客户办理分拆售汇业务。
值得注意的是，招商银行去年也因同样的原因被通知。2016年1月至2017年6月一年半，招商银行济南分行利用多达702名国内个人的年度外汇购买额度为客户办理外汇销售和支付业务，被罚款60万元。
2018年，中国银行、建行、工行、招商银行等银行共通报了5起银行外汇违规案件。
6企业“吃”5000万元罚款
企业因逃汇“中式快餐赴美上市第一股”上市违规行为
外汇局报告的6起企业违规案件，原因非常集中，全部为外汇逃逸。记者注意到，外汇逃逸是企业外汇违规最常见的原因，在2018年外汇局报告的44起企业外汇违规案件中，有31起逃逸，其一般经营模式是使用虚假或无效合同、发票、提单等，虚构的外汇贸易背景。
6家企业被罚款5149.23万元，平均罚款858.21万元。涉及山东清远集团有限公司、广州帆贸易有限公司、农村基地（重庆）投资有限公司、宁波汇利国际贸易有限公司、北京新华阳贸易有限公司、泰豪电力技术有限公司等企业。
其中，2016年5月至2017年6月，广州帆贸易有限公司以虚假提单对外支付9285.8万美元，被罚款3734万元。这个数字是去年企业外汇违规案件中最高罚款金额的两倍多。当时，智付电子支付有限公司被罚款1530.8万元。
此外，在本次公告的企业违规案件中，中国快餐企业——农村基(重庆)投资有限公司(以下简称“农村基”)也被列为“中国版肯德基”，并被罚款302万元。根据外汇局的通知，2016年11月至2017年3月，农村基础（重庆）投资有限公司实际控制人未按规定办理境外投资外汇登记和变更登记，非法向境外母公司汇出利润，总计885.99万美元。
农村基的母公司是Countrystylecokingrestaurantchainco，Ltd，注册地点是开曼群岛。农村基金会曾被红杉资本和海纳资本投资，这是中国快餐在美国上市的第一家股票。然而，在纽约证券交易所2010年上市近6年后，它宣布完成私有化计划，并从纽约证券交易所退市。
Wind数据显示，农村基础IPO筹集的资金为9487.5万美元，受到投资者的欢迎。但上市后业绩不佳，股价持续下跌，最终私有化价格比IPO价格折扣68%。
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6人被罚款近3000万元
浙江省一名“土豪劣绅”在海外购房，私下购买外汇3亿元
6起个人外汇违规案件被罚款2843.14万元，平均每起罚款473.86万元。
非法交易外汇的原因很多，6人中有4人受到处罚，包括四川刘、湖北曹、重庆彭、安徽张。非法交易外汇涉及港元和美元。非法交易外汇一般通过地下银行进行。常见的操作方法是将人民币转入地下银行控制的国内账户，并通过地下银行将外汇转入境外账户。
在本次通知的个人外汇违规行为中，浙江籍洪某私自买卖外汇案的罚款金额最大，涉案金额上亿，罚款金额上千万。
根据通知，2011年2月至2015年10月，洪向他人账户支付3.12亿元，私下购买外汇，用于在国外购买房地产。洪被罚款2497万元，这也创下了自去年以来个人罚款金额的新纪录。
2018年外汇局通报的个人违规行为最大罚款1418万元，也是去年通报的36起个人外汇违规行为中唯一100多万元的罚款。
此外，在本通知中，个人外汇违规行为中最常见的分拆逃逸案件只有一起——广东孙分拆逃逸案件。2016年1月至2017年7月，广东孙利用34名国内个人的年度外汇购买限额，将个人资金分拆汇入海外账户，非法转移244.62万美元进行海外投资。它被罚款83万元。
分拆和逃避外汇的常见手段是利用多人的年度外汇购买限额（每人每年5万美元）将个人资金分割并汇入海外账户，通常称为“蚂蚁搬家”。在去年外汇局报告的36起个人外汇违规案件中，有18起分拆和逃避外汇的案件，占总数的一半。去年分拆最多的人使用了173人的年度外汇购买限额。
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在澳门这个充满娱乐和繁华的城市，夜晚的霓虹灯闪烁，吸引着众多游客和当地居民的目光。随着城市的繁荣，某些不法行为也悄然滋生。近年来，澳门的警察一直在加大力度打击非法嫖娼活动，而澳门去去妹正是其中一个频繁被提及的关键词。通过政府与警方的联合努力，这一问题得到了越来越多的关注。
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在未来，澳门的警察将继续发挥在社会治安中的主导作用，继续与公众携手合作，防止非法行为的蔓延，创造一个更加安全、稳定的环境。
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62t 评论于 [2025-06-21 22:45:16]
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